Geldwäschereibekämpfung bei Cleopatra Casino

Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, welche Massnahmen wir gegen Geldwäscherei treffen, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dazu benötigen. Sie erhalten klare Fristen, klare Limits und einen nachvollziehbaren Ablauf.

Geldwäschereibekämpfung bei Cleopatra Casino

Unser rechtlicher Rahmen

Wir betreiben unser Angebot unter der Lizenz von Curaçao, Inhaberin ist Altacore N.V. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung der dort geltenden Anti-Geldwäscherei-Vorschriften, des sogenannten AML-Regelwerks. Für Sie als Spielerin oder Spieler bedeutet das konkrete Pflichten auf unserer Seite: Wir müssen wissen, wer unser Casino nutzt, woher die eingesetzten Gelder stammen und ob Zahlungsmuster auffällig sind. Diese Prüfungen sind keine Formalität, sondern gesetzliche Vorgaben, deren Verletzung unsere Lizenz gefährden würde.

Geldwäscherei bezeichnet das Einschleusen illegally erwirtschafteter Gelder in den legalen Finanzkreislauf, etwa über Casino-Einzahlungen und anschliessende Auszahlungen. Wir unterstützen diese Form der Kriminalität nicht und arbeiten mit den zuständigen Behörden unserer Lizenzjurisdiktion zusammen, sobald gesetzlich vorgesehene Meldepflichten greifen.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung, im Fachjargon KYC (Know Your Customer), erfolgt bei uns zu drei Zeitpunkten: direkt bei der Registrierung, vor der ersten Auszahlung sowie bei Überschreitung bestimmter Schwellenwerte. Bei der Registrierung prüfen wir zunächst Ihre angegebenen Daten wie Name, Geburtsdatum und Adresse. Vor Ihrer ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, denn ohne abgeschlossene Verifizierung zahlen wir kein Geld aus. Auch bei ungewöhnlich hohen oder auffälligen Transaktionsvolumen können wir eine Verifizierung jederzeit verlangen, selbst wenn Ihr Konto bereits geprüft wurde.

• Personalausweis oder Reisepass zur Bestätigung Ihrer Identität
• Adressnachweis, etwa ein Versorgerrechnungsdokument oder ein offizieller Behördenbrief, nicht älter als drei Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode, zum Beispiel ein Foto der verwendeten Kreditkarte mit abgedeckten mittleren Ziffern oder ein Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos
• Ggf. Nachweis der Geldmittel bei höheren Einzahlungsvolumen

So läuft die Verifizierung ab

Der gesamte Prozess dauert in der Regel bis zu 48 Stunden, häufig deutlich weniger. Sie laden Ihre Dokumente direkt in Ihrem Konto hoch, und unser Compliance-Team prüft sie manuell. Sie erfahren das Ergebnis per E-Mail und sehen den Status jederzeit in Ihrem Konto.

• Schritt 1: Öffnen Sie den Bereich Verifizierung in Ihrem Konto.
• Schritt 2: Laden Sie die geforderten Dokumente als lesbare Fotos oder Scans hoch.
• Schritt 3: Unser Prüfungsteam bearbeitet Ihre Unterlagen innerhalb von bis zu 48 Stunden.
• Schritt 4: Bei Unklarheiten melden wir uns mit einer konkreten Rückfrage bei Ihnen.
• Schritt 5: Nach Abschluss erhalten Sie eine Bestätigung, und Auszahlungen werden freigegeben.

Datenschutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf gesicherten Servern gespeichert. Der Zugriff ist ausschliesslich auf die Mitarbeitenden beschränkt, die die Prüfung durchführen. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, gesetzliche Meldepflichten gegenüber den Behörden unserer Lizenzjurisdiktion verlangen dies. Sie können darauf vertrauen, dass ein Ausweisdokument bei uns nur dem Zweck der Identitätsprüfung dient.

Nachweis Ihrer Geldquellen

Bei besonders hohen Einzahlungen oder bei Summen, die nicht zu Ihrem bisherigen Spielverhalten passen, können wir einen Nachweis der Geldmittel verlangen. Dazu gehören Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge oder Nachweise über Vermögenswerte. Der Zweck ist einfach: Wir müssen nachvollziehen können, dass die Gelder, die Sie bei uns einzahlen, aus legalen Quellen stammen. Das schützt Sie ebenso wie uns, denn genau diese Prüfung gehört zu den Kernpflichten aus unserer Curaçao-Lizenz.

Ein solches Verlangen ist keine Anschuldigung, sondern eine Standardmassnahme der Geldwäschereibekämpfung. Je besser Ihre Unterlagen nachvollziehbar sind, desto schneller können wir die Prüfung abschliessen und Ihr Konto ohne Einschränkungen weiterführen.

Überwachung von Ein und Auszahlungen

Wir überwachen laufend alle Einzahlungen und Auszahlungen auf unserem System. Automatische Prüfroutinen vergleichen jedes Transaktionsmuster mit den typischen Profilwerten eines Kontos. Weicht ein Muster erheblich ab, etwa durch viele rasche Einzahlungen ohne nennenswertes Spielverhalten oder durch Auszahlungen direkt nach Einzahlung ohne Spielaktivität, prüfen wir den Fall manuell. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, soweit dies technisch möglich ist. Dies ist eine zentrale AML-Vorgabe und verhindert, dass Geld über unser Casino umgeleitet wird.

Folgen fehlender Dokumente

Stellen Sie die geforderten Dokumente nicht bereit oder erweisen sie sich als ungültig, unleserlich oder gefälscht, greifen gestufte Massnahmen. Zunächst sperren wir Auszahlungen, denn ohne vollständige Verifizierung zahlen wir kein Geld aus. Bleibt die Verifizierung ausserdem aus, können wir auch Einzahlungen einschränken und das Konto schlussendlich ganz einfrieren, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Bei nachweislich gefälschten Unterlagen oder begründetem Verdacht auf Geldwäscherei schliessen wir das Konto und melden den Fall gemäss unseren gesetzlichen Pflichten an die zuständigen Behörden.

Guthaben aus bereits getätigten, legalen Einzahlungen wird bei einer Kontoschliessung wegen fehlender Verifizierung nicht einfach eingezogen. Wir arbeiten mit Ihnen daran, eine Auszahlung auf ein nachweislich Ihnen gehörendes Konto zu ermöglichen, sofern die Identitätsprüfung letztlich gelingt.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Wir bewahren Verifizierungsdokumente und Transaktionsaufzeichnungen über die gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrungsfrist unserer Lizenzjurisdiktion auf. Diese Fristen bestehen, damit spätere behördliche Nachfragen zu einzelnen Transaktionen beantwortet werden können. Nach Ablauf der Frist löschen wir Ihre Daten, sofern keine anderen gesetzlichen Gründe für eine längere Speicherung bestehen. Eine Einsicht in Ihre gespeicherten Daten können Sie jederzeit über unseren Support unter [email protected] anfragen, der rund um die Uhr erreichbar ist.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Cleopatra Casino?

Die Prüfung Ihrer Dokumente dauert bis zu 48 Stunden. In den meisten Fällen ist sie schneller abgeschlossen, sofern die Unterlagen lesbar und vollständig sind.

Kann ich ohne Verifizierung auszahlen?

Nein. Vor der ersten Auszahlung müssen Ihre Identität, Ihr Wohnort und Ihre Zahlungsmethode bestätigt sein. Das gilt für alle Spielerinnen und Spieler ohne Ausnahme.

Warum muss ich Ein und Auszahlungen auf derselben Methode abwickeln?

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über die Methode der Einzahlung. Diese Regel gehört zur Geldwäschereibekämpfung und stellt sicher, dass Gelder nicht über unser Casino an Dritte weitergeleitet werden.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Sie erhalten eine konkrete Begründung und können verbesserte Unterlagen nachreichen. Bleibt die Verifizierung aus, sperren wir zunächst Auszahlungen und bei anhaltender Nichtvorlage das Konto.

Wer sieht meine Ausweisdokumente?

Nur die Mitarbeitenden unseres Compliance-Teams, die die Prüfung durchführen. Die Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf gesicherten Systemen gespeichert.